比特币诈骗团伙落网，200人被捕，3000万资金消失

近日，不少炒币者回应比查查，并接到一些行业媒体和交易所的电话，称有老师授课并逐步分组交流，邀请玩家加入和参与投资。

很多刚入圈的玩家对区块链市场了解不多，很容易相信所谓大机构背书的“骗子”，然后一步步被引入骗局。比叉查APP提醒投资者在投资前做好功课，了解比特币以及如何投资比特币，切忌上当受骗。

今天比特币金融诈骗立案标准，杭州市上城警方此前破获了一个通过骗人投机“比特币”诈骗他人的犯罪团伙，捣毁3个团伙窝点，抓获涉案人员200余人，查获、冻结、查获逾3000万涉案资金万元。大部分受骗的投资者被虚拟货币的丰富效应所吸引，缺乏对市场最基本的了解。

今年4月初，新手玩家河南徐先生被拉入炒作“比特币”的微信群。群里不时有人发利润截图，称自己是在“XX老师”的带领下赚钱的。许先生感动不已，先是投入了6500元，“指导”后两天内就赚了1万多元。后来，许先生又被“引导”投资。到5月11日，许先生20万余元的投资全部赔光，发现被骗后报了警。

一般这类骗子都会设置比特币的“内盘”进行单机操作。所谓的老师，可以完全掌控涨跌，盈亏都在他的意念之中。而他们有用的套路就是让你在网上赚钱尝尝甜头，然后开始让你赔钱。

警方接到线索后得知，诈骗许某的团伙可能在辖区内活动。6月11日，上城警方组织民警关闭了该犯罪团伙。

犯罪嫌疑人王某解释称，他等人伪造了虚假的“比特网”交易平台，招收员工200余人，于今年2月底开始诈骗。据该账户称，它在互联网搜索引擎中放置了虚假的“比特币”交易平台网址。这个假平台会在网友搜索“比特币买卖”等关键词时出现。通过这种方式，犯罪分子可以获得对“比特币”交易感兴趣的客户的电话号码。

之后，不法分子会在联系客户后添加客户微信，并将其拉入客户微信群。每个群里只有一两个受害者，其他“群友”都在装模作样。受害人进群后，不法分子利用多个微信账号分别冒充导师、助理、投资客户，向群发虚假盈利截图，使受害人误认为平台提供的导师建议是虚假的。准确的。之后比特币金融诈骗立案标准，犯罪分子通过欺骗受害者进行投资，直到他们用完所有受害者的资金来获利。

目前，警方已将涉事人员带回调查。本案受害人分散在全国各地，警方已联系200多名受害人完成取证工作。该团伙100多名成员被采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步处理中。

据统计，每年涉及的虚拟货币诈骗金额高达数百亿元。无数家庭被无良项目所困，最终只能接受被骗的事实。

其实大部分骗局并不高明，只是人性的贪婪会让你失明，落入骗局。作为未来的金融资产，比特币的投资回报率一直处于较高水平，但也存在各种问题，需要在投资前弄清楚。比查查APP（download.bchacha.net/index.html）利用大数据等技术，将项目投资者、投资机构、项目动态展示给投资者查看，并通过AI技术向投资者展示风险信息，让投资者对风险项目有更清晰的了解，让骗局透明化。

投资比特币是可行的。毕竟10年涨千万倍的神话秒杀其他项目，但千万不能盲目投资。多了解一些，自然会有更清晰的认识。